Forum

V-ati desemnat, potrivit Legii nr. 656/2002 , o persoana la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor? Daca nu, va sugeram sa o faceti cât mai rapid: fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie prin fax (daca faxul este setat sa tipareasca confirmarea de trimitere).

• Descarcă formularul ce trebuie completat
• Cine trebuie să desemneze persoane pentru Oficiul Naţional De Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, art. 8 din Legea nr. 656/2002?

Aveti aici adresa si numarul de fax la care trebuie sa trimiteti formularul completat:
Adresa: Str. Ion Florescu nr. 1 sector 3, Bucuresti.
Fax: 021 315 5227

ATENTIE!! În cazul nedesemnarii unei persoane, amenda, conform art. 22 al. 2, este de la 15.000 lei la 50.000 lei.

Aveti mai jos continutul în întregime a legii nr. 656/2002:

LEGEA nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terrorism (valabil la 26/11/2006)

• Capitolul I - Dispoziţii generale
• Capitolul II - Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
• Capitolul III - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
• Capitolul IV - Răspunderi şi sancţiuni
• Capitolul V - Dispoziţii finale